1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: onze de dezembro de 2017, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHOMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, SILVIO PAULO MEDICI e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação da situação financeira atualizada; b) Exposição do Trabalho de Mestrado do Sr. Raí Souza Vieira de Oliveira, a respeito da gestão do futebol; Apresentação da situação financeira atualizada; c) Oficialização da saída do Conselheiro Raí Souza Vieira de Oliveira do Conselho de Administração para assumir a Superintendência Executiva do Futebol; d) Aprovação da indicação do Sr. Márcio Abujamra Aith para a vaga de Conselheiro Independente; e) Aprovação da indicação do Dr. Leonardo Serafim dos Anjos para a Diretoria Jurídica.
5. DELIBERAÇÕES:
a) O Diretor Executivo Financeiro, Elias Barquete Albarello, apresentou os demonstrativos financeiros, base acumulado: Novembro/2017, detalhando as receitas e despesas financeiras atualizadas;
b) O Sr. Raí Souza Vieira de Oliveira apresentou o seu trabalho de Mestrado na gestão de futebol, organizado pela UEFA, detalhando o projeto da transição de um clube para o Global Business;
c) O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva oficializou a saída do Sr. Raí Souza Vieira de Oliveira do Conselho de Administração para assumir o cargo de Superintendente Executivo de Futebol;
d) Foi aprovado a indicação do Sr. Márcio Abujamra Aith para a vaga de Conselheiro Independente do Conselho de Administração, por 4 votos (Carlos Augusto de Barros e Silva, Júlio César Casares, Adilson Alves Martins e Sílvio Paulo Médici) a 1 (Roberto Rhormens Alves Natel) e uma abstenção (José Eduardo Mesquita Pimenta).
e) Foi aprovado a indicação do Dr. Leonardo Serafim dos Anjos para a Diretoria Jurídica por 5 votos (Carlos Augusto de Barros e Silva, Adilson Alves Martins, Júlio César Casares, Saulo de Castro Abreu Filho e Sílvio Paulo Médici) a 3 (Roberto Rhormens Alves Natel, José Eduardo Mesquita Pimenta e Júlio César Conejero).
6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente